远光软件(002063) - 第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-047 远光软件股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 1 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十三次会议的通知。会议于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞 杰先生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，全体董事以通讯方式出席， 部分高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法 规、规章和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，经独 立董事专门会议审查，公司 2026 年度日常关联交易预计情况，属于正常的商业交 易行为，符合公司实际情况，交易价格独立核算，均以市场原则公允定价，符合 公正、公平的交易原则。符合公司业务发展的需 ...