电科网安(002268) - 第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-037 中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会第十次会议于2025年12月11日以通讯方式召 开。本次会议的会议通知已于2025年12月10日以即时通讯工具等方 式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人，公司部分副总经理和董事会秘书列席了 本次会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 保荐机构出具了专项核查意见，对电科网安使用暂时闲置募集资 金不超过8亿元进行现金管理、期限为一年（2025年12月28日至2026 年12月27日）无异议。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告》请见2025年12月13日 ...