电科网安(002268) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-042 中电科网络安全科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 8、会议地点：成都高新区云华路 333 号公司 208 会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 | | | | | | | 该列打勾的栏目可以 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ | | 1.00 | 《关于选聘公司 2025 年度会计师事务所 的议案》 | 非累积投票提案 | √ | | 2.00 ...