ST柯利达(603828) - 柯利达董事会提名委员会实施细则（2025年12月修订）

苏州柯利达装饰股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《苏州柯利达装饰 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本实施细则。 第二条 公司董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出 建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事职务的人员，高级管理人员是指董事会聘 任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 公司提名委员会成员由三名以上董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。 第五条 公司提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第六条 公司提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任委员在 独立董事委员中选举产生，选举结果报董事会批准后生效。 第七条 ...