ST柯利达(603828) - 柯利达董事会秘书工作细则（2025年12月修订）

苏州柯利达装饰股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充分发挥 董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上海证 券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范 性文件及《苏州柯利达装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任，对 董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级 管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为 自己或他人谋取利益且不得损害公司和股东的利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 （九）不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 董事会秘书的职责 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： ...