ST柯利达(603828) - 柯利达独立董事专门会议工作细则（2025年12月修订）

（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结 构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董 事工作细则》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 苏州柯利达装饰股份有限公司 第二条 独立董事专门会议由公司独立董事参加，从维护公司和中小股东利益角度对所 议事项进行独立研讨,并形成讨论意见。 独立董事专门会议工作细则 第六条 独立董事专门会议需半数以上独立董事出席，会议采取记名投票表决方式，每 名独立董事享有一票表决权。独立董事可要求议案相关人员列席会议并说明情况，列席人员 无表决权。 第七条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事 先审阅会议材料并形成明确的意见，书面委托其他独立董事代为出席。 第八条 下列事项应当经 ...