皓宸医疗(002622) - 第五届董事会第二十六次临时会议决议公告

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-031 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次临时会议决议公告 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； （2）审议通过《董事会提名委员会议事规则》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 临时会议于 2025 年 12 月 12 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议已于 2025 年 12 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会 议由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。此次会议 的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关 法律、法规的规定，合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、逐项审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》 为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作 ...