罗平锌电(002114) - 第九届董事会第三次（临时）会议决议公告

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-062 云南罗平锌电股份有限公司 第九届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次（临 时）会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10:00 以现场加通讯表决方式召开。会议通 知及资料已于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有 董事 6 人，参加会议的董事 6 人。本次会议发放表决票 6 张，收回有效表决票 6 张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 二、会议议案审议情况 1.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《为全资子公司 新材料公司向中国银行申请 1000 万元银行贷款提供担保》的议案 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全 资 ...