*ST景峰(000908) - 第八届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2025-092 湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月9日以电子 邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第四十四次会议的通知。 2、公司第八届董事会第四十四次会议于2025年12月12日上午9:00-11:00以通 讯方式召开。 3、会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。 4、会议由代行董事长张莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》； 根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，结合公司实 ...