必得科技(605298) - 江苏必得科技股份有限公司独立董事专门会议制度

第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与公司和公司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第一章 总则 第一条 为完善江苏必得科技股份有限公司（以下称"公司"）治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）以及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 江苏必得科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二章 议事规则 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会 ...