天威视讯(002238) - 深圳市天威视讯股份有限公司《董事会战略委员会工作细则》（经第九届董事会第十一次会议审议通过）

深圳市天威视讯股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2025年12月12日经第九届董事会第十一次会议审议通过) 目 录 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 2 | | .. 第三章 职责权限 . | | | 第四章 决策程序 | .3 | | 第五章 议事规则 | 3 | | 第六章 附则 | | 1 第一章 总则 第一条 为适应深圳市天威视讯股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市天威视讯股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略 委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重 大投、融资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中独立董事至少一名。 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研 究并提出建议； 2 （四）对其他影响公司发展重大事项 ...