京城机电股份(00187) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 2025年第三次臨時股東大會決議公告 茲提述北京京城機電股份有限公司（「公司」）日期為2025年11月24日的關於召開2025年第三次臨時股 東大會的通知及載有(1)選舉李忠波先生為公司第十一屆董事會非執行董事；(2)審議公司第十一屆董 事會非執行董事薪酬及訂立書面合同的議案；及(3)建議修訂《公司章程》、《股東大會議事規則》、 《董事會議事規則》並取消監事會的相關事宜的通函（「通函」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與通 函所界定者具有相同涵義。 重要內容提示： • 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 | 1、 | 出席會議的股東和代理人人數 | 256 | | --- | --- | - ...