南京商旅(600250) - 南京商旅第十一届十六次董事会决议公告

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号： 2025-065 南京商贸旅游股份有限公司 第十一届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届十六次董 事会于 2025 年 12 月 12 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，副董事长刘晶晶女士、董事方红渊女士因公未能参加现场会议， 以通讯方式参与表决。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序 符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十一届十六次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议并通过 以下议案： 为准），授信额度包括但不限于流动资金借款、质押贷款、信用证额度、开立保 函额度、银行票据额度、远期结售汇额度等，并提请股东会授权董事长在额度范 围内签署融资协议等法律文书，如需公司提供资产抵押、质押为本单位融资担保 的，也请股东会一并授权经营层办理 ...