海能达(002583) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-065 海能达通信股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议系在同日召开的 公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董事会全 体董事同意豁免会议通知期限要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。 2.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表 决方式出席会议的董事 2 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是 独立董事李强先生、独立董事张学斌先生。 3.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎列席本次会议。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 ...