长芯博创(300548) - 长芯博创科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300548 证券简称：长芯博创 公告编号：2025-083 长芯博创科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长芯博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会 议通知于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以 通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成 员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司章程议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 的要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会 行使监事会职权，并对公司章 ...