海能达(002583) - 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-068 海能达通信股份有限公司 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非职工代表董事。同日，公司召开 第六届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员及聘 任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的议案。公司董事会换届完成，现 将相关情况公告如下： 一、第六届董事会及各专门委员会组成情况 根据公司职工代表大会、2025 年第三次临时股东大会及第六届董事会第一次会议 选举结果，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会四个专门委员会。 （一）第六届董事会成员 （二）第六届董事会各专门委员会成员 1、战略委员会：由陈清州先生、蒋叶林 ...