南京商旅(600250) - 南京商旅董事会战略委员会工作细则（2025年12月修订）

第一章 总则 第一条 为适应南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）发展需要，提 高公司中长期发展战略和重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规 定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 南京商贸旅游股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 （二）对《公司章程》规定须经股东会批准的重大投资方案进行研究并提出 建议； （三）对《公司章程》规定须经股东会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对公司可持续发展战略目标以及环境、社会和治理（ESG）议题政策 等进行研究并提出建议，指导公司可持续发展工作的执行与实施； （五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 ...