京城机电股份(00187) - 董事会议事规则

北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 北京京城機電股份有限公司 董事會議事規則 第一條 宗旨 為了進一步規範本公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地 履行其職責，提高董事會規範運作和科學決策水準，根據《公司法》、《證券法》、 《上市公司治理準則》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，制訂本規 則。 第二條 董事會辦公室 董事會下設董事會辦公室，處理董事會日常事務，保管董事會印章。 第三條 定期會議 董事會會議分為定期會議和臨時會議。 董事會每年至少召開四次定期會議。 第四條 定期會議的提案 在發出召開董事會定期會議的通知前，董事會辦公室應當充分徵求各董事的意 見，初步形成會議提案後交董事長擬定。 董事長在擬定提案前，應當視需要徵求經理和其他高級管理人員的意見。 1 第五條 臨時會議 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者審計委員會，可以提議 召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議後十日內，召集和主持董事會會 議。 ...