日丰股份(002953) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-095 广东日丰电缆股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025年12月12日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025 年12月2日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方 式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长冯就景先生 主持，全部高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意 选举冯就景为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至公司第六届董事会届满之日止。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 2、 审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委 ...