万达电影(002739) - 第七届董事会第八次会议决议公告

万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2025-052 万达电影股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 12 日在北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼会议 室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电话、 电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长陈曦女士主持，应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形 成以下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规 的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容请参见同日披露于《中国证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 ...