日丰股份(002953) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举 产生了公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议 通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员等相 关议案。现将相关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，具体成员如下： 非独立董事:冯就景先生（董事长）、李强先生、冯宇棠先生 独立董事：黄洪燕先生、李伟阳先生、陈洵先生 职工代表董事：张立超先生 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-097 广东日丰电缆股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 公司第六届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次职 工代表大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会成员兼任高级管理人员及由 职工 ...