万达电影(002739) - 董事会议事规则（2025年12月）

万达电影股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年十二月 第一条 为了进一步规范万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《万达电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况制订本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，是公司经营管理 的决策机构，对股东会负责，维护公司和全体股东的利益。 董事会依据法律法规、《公司章程》和本规则行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第二章 董事会的组成和职权 第一章 总则 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，至少包括 1 名会计专业人士。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或 ...