亨鑫科技(01085) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HENGXIN TECHNOLOGY LTD. 亨鑫科技有限公司* （以HX Singapore Ltd.名稱在香港經營業務） （於新加坡共和國註冊成立的有限公司） （股份代號：1085） 股東特別大會通告 茲通告亨鑫科技有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月三十日（星期二）上午十一 時正假座香港金鐘夏愨道16號遠東金融中心43樓08室舉行股東特別大會（「大會」）。本公 司將召開大會以考慮及酌情通過（不論有否作出修訂）以下決議案為普通決議案： 除文義另有所指外，本通告內使用的詞彙與本公司日期為二零二五年十二月十二日的通 函所界定者具有相同涵義。 或實行及實施新供應框架協議，並在董事酌情認為合宜且符合本公司及股東整體以 及上述一切董事作為的利益的情況下，對遵從新供應框架協議的條款給予豁免或作 出及同意就該等條款作出非重大性質的修改。 2. (i)批准及確認由本公司全資附屬公司江蘇亨鑫（作為買方）與亨 ...