天佑德酒(002646) - 第五届董事会第五次独立董事专门会议决议

经核查，我们认为：公司将部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充 流动资金及注销相关募集资金专户事宜，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，不存 在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意将《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动 资金及注销相关募集资金专户的议案》提交第五届董事会第二十五次会议（临时）审议。 2、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 5 票； 无反对票；无弃权票。 第五届董事会第五次独立董事专门会议决议 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日以现场和通 讯相结合的会议方式召开了第五届董事会第五次独立董事专门会议，会议通知已于2025年12 月9日以书面方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事5名，实际出席独立董事5名， 公司董事会秘书出席了会议，会议由独立董事方文彬先生主持。会议召开符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 ...