晶瑞电材(300655) - 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记暨修订、制定公司部分治理制度的公告

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商 变更登记暨修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 12 月 12 日召开 了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于取 消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。现将 有关事项说明如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会或者监事，《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止，由公司董 ...