哈焊华通(301137) - 董事会提名委员会议事规则（2025年12月）

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责研究公司董事（包 括独立董事）、经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序以及任职资格 进行审核并提出建议。 第三条 本议事规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负 责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 提名委员会组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事会成员提名，并由董事会以全体董事 ...