哈焊华通(301137) - 董事会议事规则（2025年12月）

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》和《哈焊所华通（常 州）焊业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责并向其报告工作，执行股 东会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工代表董事一 人，设董 ...