飞马国际(002210) - 董事会秘书工作细则（2025年12月修订）

第一条 为进一步规范深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责、权限与程序，充分发挥董事会秘书的作用，依照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市飞马国际供应 链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制定本细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责。 飞马国际内控制度 董事会秘书工作细则 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 （三）取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人 员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁 入措施，期限尚未届满； 第三条 法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关 ...