同兴科技(003027) - 董事会秘书工作制度（2025年12月）

第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘 书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规及规范性文件的规定及《同兴环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 同兴环保科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本制度中与证券监管部门、证券交易所以及证券登记结算机构相关的内容， 在公司首次公开发行股票并上市后实施。 第二条 本制度适用于公司董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事 会秘书工作成绩的主要依据。 第三条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第四条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。仅董事会秘书 或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义向证券交易场所办理信息披露、公 司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书选任 第五条 公司设置董事会秘书职务，由董事会聘任或解聘。原董事会秘 ...