晶瑞电材(300655) - 独立董事年报工作制度（2025年12月）

晶瑞电子材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制 和披露方面的监督作用，确保公司年报真实、准确、完整、及时地披露，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《晶瑞电子材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报的编制和披露过程中，应切实履行独立董事的 责任和义务，做到勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真了解公司的经营情况。每个会计年度结束后,公司管 理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展 情况，同时，公司应安排每位独立董事进行实地考察。 上述汇报和考察事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第五条 独立董事应在年审会计师进场审计前，与年审会计师沟通审计工作 小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度 审计重点。 第六条 独立董事应与年审会计师保持必要的 ...