晶瑞电材(300655) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月）

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 管理制度，完善公司治理结构，规范董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委 员会"）的决策机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 本委员会是按照公司《公司章程》设立的董事会专门工作机构，在 其职责权限范围内拟定董事和高级管理人员的薪酬方案、绩效考核制度以及激励 方案，向董事会提出建议。本委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 晶瑞电子材料股份有限公司 第三条 本委员会由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上。 召集人的主要职责权限为： （四）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （五）确保本委员会就所讨论的每项议案都有清晰明确的结论，结论包括： 1 （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议和召集定期会议； （三）提议召开临时会议； 通过、否决或补充材料再议； （六）确定每次委员会会议的议程； 第四条 本委员会委员由董事会选 ...