晶瑞电材(300655) - 董事会秘书工作细则（2025年12月）

晶瑞电子材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《晶瑞电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、深 圳证券交易所的相关规定及其他法律法规，结合公司的实际情况制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员情形 的； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员，期限 尚未届 ...