万隆光电(300710) - 董事会秘书工作细则（2025年12月）

杭州万隆光电设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025 年 12 月) 第一章 总则 公司设信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书对董事会负责，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负 有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 1 (一) 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； (二) 被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届 满； (三) 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的; (四) 最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； (五) 公司现任监事； (六) 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理 人员，期限尚未届满； (七) 曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书; (八) 深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 (一) 最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚； (二) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监 督管理委员会立案调查，尚未有明确结论意见。 第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： (一) 负责公司信息披露 ...