万隆光电(300710) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

杭州万隆光电设备股份有限公司 证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-047 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知已于 2025 年 12 月 6 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长付小铜 先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议 案》 为完善公司治理结构，促进规范运作，公司结合实际情况，对《公司章程》 进行了修订和完善。本次《公司章程》修订完成后，公司将 ...