万隆光电(300710) - 第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2025-048 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议 案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知已于 2025 年 12 月 6 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，占公司全体监事人数的 100%，会议由监事会主席刘 道贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 杭州万隆光电设备股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》 ...