天智航(688277) - 第六届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-049 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>的议 案》 为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会与监事，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事 的规定不再适用。在公司股东大会审议通过之前，公司第五届监事会及监事仍将 严格按照《公司法》等法律法规及规范性文件的要求，继续履行相应职责，维护 公司及全体股东的合法权益。 因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一期和第二期股 票归属事宜已实施完毕，公司股份总数增加至 455,992,03 ...