奥康国际(603001) - 关于公司第八届董事会第二十次会议决议的公告

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-035 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司第八届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 6 日以邮 件的方式向全体董事发出第八届董事会第二十次会议通知，并于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 会议由董事长兼总裁王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式 通过了以下决议： 一、审议并通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司董事会需进行换届选举。第九届董事会由八名董事组成，经公司董 事会提名委员会审查，本次董事会会议表决，同意提名王振滔先生、王进权先生、 余雄 ...