天智航(688277) - 第五届监事会第十三次会议决议公告

全体监事以投票方式通过如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会的议案》 为了贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会与监事，其职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监 事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过之前，公司第五届监事会及监事仍 将严格按照《公司法》等法律法规及规范性文件的要求，继续履行相应职责，维 护公司及全体股东的合法权益。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制 度的公告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-050 北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...