天智航(688277) - 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度的公告

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-051 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 及修订和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更公司 注册资本、修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》， 现将具体内容公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会与监事，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适 用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会及监事仍将 严格按照《公司法》等法律法规及规范性文件的要求，继续履行相应职 ...