奥康国际(603001) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-039 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日以 通讯表决方式召开了第八届董事会第二十次和第八届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订并新 增公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；同 时公司将对《公司章程》及公司治理相关制度进行相应修订。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起自动解除 监事职务。在取消监事会之前，公司第八届监事会仍 ...