天智航(688277) - 董事会议事规则（2025年12月）

第一条 为明确北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《公司章程》等规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会 决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第二章 董事会办公室（证券部） 第三条 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常 事务。 北京天智航医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第四条 董事会秘书分管董事会办公室（证券部），保管董事会 印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常 事务。 第三章 董事会会议的召开 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集和主 1 持，会议通知应于会议召开前 10 日发出。董事会召开临时董事会会 议，原则上应当提前 5 日以书面方式通知。 董事会召开董事会会议的通知方式为专人送达、电子邮件、电话、 邮寄或传真等方 ...