奥康国际(603001) - 独立董事专门会议工作制度（2025年12月修订）

浙江奥康鞋业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (2025年12月修订) 第一条 为进一步完善浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》、《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙 江奥康鞋业股份有限公司独立董事制度》和其他法律法规的有关规定，并结合公 司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第五条 在保证与会独立董事充分沟通并表达意见前提下，独立董事专门会 议可以采取现场会议、通讯会议、现场与通讯相结合方式召开。 1 / 4 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。独立董事 应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议 材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控 ...