奥康国际(603001) - 董事会秘书工作制度（2025年12月修订）

浙江奥康鞋业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等现行有关法律、法规、 规章、规范性文件及《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际，特制定本工作制度。 第二条 公司董事、总裁、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有关部 门及相关人员均应当遵守本工作制度的规定。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的 工作职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责，负有诚信和勤 勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责与上海证券 交易所联系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理 ...