天智航(688277) - 股东会议事规则（2025年12月）

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章 程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 北京天智航医疗科技股份有限公司 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日 内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委 员会的同意。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应 ...