中国南方航空股份(01055) - 中国南方航空股份有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则

中国南方航空股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证中国南方航空股份有限公司（以下简称 公司）持续、规范、健康地发展，加强董事会决策科学性， 加强公司董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 劵法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证劵交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》《中国南方航空股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，公司设立董事会审计与风险 管理委员会（以下简称审计与风险管理委员会），并制定本 议事规则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下设的专门 委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。审计与风险管 理委员会行使《公司法》及其他法律、行政规章中规定的监 事会的职权，并履行以下主要职责：（1）提议聘请或更换 外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施； （3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司 的财务信息及其披露；（5）审查公司的内部控制和风险管 理制度；（6）法律、法规、中国证监会规定、上市地证券 1 交易所规则、《公司 ...