南京商旅(600250) - 南京商旅第十一届十六次董事会决议公告

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-065 二、审议通过《关于 2026 年度融资综合授信额度的议案》（表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 南京商贸旅游股份有限公司 第十一届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届十六次董 事会于 2025 年 12 月 12 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，副董事长刘晶晶女士、董事方红渊女士因公未能参加现场会议， 以通讯方式参与表决。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序 符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十一届十六次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议并通过 以下议案： 一、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》（表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晶晶、 ...