新疆众和(600888) - 新疆众和股份有限公司第十届董事会2025年第十一次临时会议决议公告

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-090 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司 第十届董事会 2025 年第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件、送达方式向公司 各位董事发出了召开公司第十届董事会 2025 年第十一次临时会议的通知，并于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 10 名，实际收到有 效表决票 10 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议所做决议合法有效。 （一）审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，现实有 10 名董事， 需要补选 1 名非独立董事，经公司控股股东特变电工股份有限公司提名，并经公 司董事会提名委员会审核，公司董事会拟推荐陈奇军先生（简历附后）为公司第 十届董事会非独立董事候选人，任 ...