工大科雅(301197) - 董事会议事规则

河北工大科雅科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 为健全和规范河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）明确董事会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董 事忠实履行职责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件等有关规定以及《河北工大 科雅科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议 事规则｡ 第二条 公司董事会对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成和下设机构 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。除职工代表董事外， 其他董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事会设董事长 1 人 ...