牧高笛(603908) - 牧高笛户外用品股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选 举董事长陆暾华先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。根据《公司章程》的相关规定，代 表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未 发生变更。 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-046 牧高笛户外用品股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会 议于2025年12月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通 知已于2025年12月8日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾 华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和 ...