先锋电子(002767) - 第六届董事会第七次会议决议

一、董事会会议召开情况 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合 通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已 于 2025 年 12 月 12 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 1.审议通过《关于授权全资子公司实施股权项目转让的议案》 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-643 杭州先锋电子技术股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 8 名董事对此议案进行了表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规 定，公司董事会授权全资子公司浙江昇锋投 ...